据阿联酋《海湾商业》报道，迪拜金融自由区监管机构迪拜金融服务局（DFSA）表示，因未能很好地遵循反洗钱法律规定，荷兰银行（ABN AMRO）本地分行将被处以230万迪拉姆（约64万美元）的罚款。

　　据DFSA透露，荷兰银行在收到关于迪拜国际金融中心（DIFC）私人银行业务违规操作的内部举报后，开启了内部调查程序，并发现一些员工的业务操作违反了荷兰银行和DFSA的相关规定。DFSA同时明确表示，该行并没有从事任何洗钱行为，此次处罚主要是由于荷兰银行没能保障反洗钱规定的认真执行，同时没能对员工展开足够的反洗钱业务培训，也没有对客户进行尽职调查。但DFSA强调，对荷兰银行的罚款从100万美元减少至64万美元，主要是考虑到其主动向金融监管机构汇报其违规行为，并积极配合开展调查，以及采取措施完成问题整改。

　　目前，DFSA对洗钱违规行为变得愈加警惕，并多次对其管辖内的违规金融机构进行处罚。近期，由于违反DFSA反洗钱规定，Arqaam资本公司被处罚5万美元；而德意志银行更是因为“严重违反”规定被处罚840万美元。